证券代码：600592       证券简称：龙溪股份      公告编号：2020-009

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

七届三十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届三十一次董事会会议通知于2020年3月26日以书面形式发出，会议于2020年4月7日以现场会议方式召开，应到董事8人，实到董事8人。本次会议由董事长陈晋辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了现场会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经逐项表决，审议通过以下决议：

1. 公司2020年度总经理工作报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2. 公司2020年度董事会工作报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3. 公司2020年度财务决算及2021年度财务预算报告；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案； 

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现净利润171,224,136.40 元，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定提取10％法定盈余公积金17,122,413.64元后，加上年初未分配利润838,009,695.29元，扣除本年度已分配的2019年度股利43,950,892.81元，可供股东分配的利润（未分配利润）为948,160,525.24元。公司拟以现有总股本399,553,571 股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利1.13元（含税），共计45,149,553.52元，其余未分配利润结转下一年度；资本公积金不转增股本。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

欢迎广大投资者在年度股东大会召开前,通过电话、电子邮件等方式对公司2020年度利润分配预案提出意见与建议。公司联系电话：0596-2072091，电子邮箱：zgp@ls.com.cn。

5. 公司2020年年度报告及其摘要；具体详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2020年年度报告》和《龙溪股份2020年年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

6. 关于会计*策变更的议案； 

同意公司按照财*部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会[2017]22 号)及新旧准则相关衔接规定变更会计*策，自2020年1月1日起将原计入“预收款项”调整至“合同负债”及“其他流动负债”列报。本次会计*策变更符合国家相关*策的规定，变更后的会计*策除调整公司资产负债表列报方式外，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

具体内容详见公司刊登在2021年4月9日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于会计*策变更的公告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

7. 关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案；

同意利用闲置资金向控股子公司提供总额不超过30,000万元的贷款，利率按不低于母公司同期实际的银行贷款利率计算，并授权公司董事长根据控股子公司的资金需要情况签署贷款合同。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

8. 公司独立董事2020年度述职报告；具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份独立董事2020年度述职报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

9. 公司2020年度内部控制评价报告； 

董事会认为：报告期内，公司按照财*部、证监会等联合颁发的《企业内部控制基本规范》及其相关配套指引的要求，结合内控审计及评价过程的发现，建立完善内部控制体系；公司内控组织机构完整，内部审计机构健全，人员配备到位，保证了公司内部控制的执行及监督充分有效。

根据公司内部控制缺陷认定标准，报告期公司不存在涉及财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

10. 关于公司内控审计报告的议案； 

经审计，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度内控体系出具了中兴华内控审计字（2021）第010033号标准无保留意见的内部控制审计报告，报告认为：龙溪股份公司于2020年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2020年度内部控制审计报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

11. 董事会审计委员会2020年度履职报告；

具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份董事会审计委员会2020年度履职报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

12. 公司2020年度社会责任报告；

具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份2020年度社会责任报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

13. 关于向银行申请融资用信额度的议案；

综合考虑公司生产经营发展需要和技改项目的实施，同意公司向银行申请融资的综合用信总额度为人民币柒亿元（含固定资产投资和其他专项贷款），并授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间全权办理上述授信业务，其所签署的各项用信合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件，本公司概予承认，由此产生的法律后果和法律责任概由本公司承担。

该议案提交股东大会审议同意后一年内有效。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

14. 关于子公司向银行申请资产抵押融资的议案；

同意控股子公司以自有资产抵押方式向银行申请借款或开具承兑汇票进行融资，融资总额度不超过10,000万元，授权公司董事长代表公司在董事会闭会期间审批该类融资事项；该议案经公司董事会审议同意后一年内有效。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

15.关于公司“十四五”发展规划的议案；

“十四五”期间公司总体发展战略：立足“一基多元、两大转变、三个路径、四大目标”的“一二三四”核心战略，打造国内领先、国际知名的机械零部件智造企业。

（1）一基多元。围绕巩固和发展关节轴承核心业务，以产业链、供应链、创新链、价值链“四链合一”为准则拓展相关多元化业务；“一基”指核心业务立足高端，“多元”指相关多元化业务协同发展。

（2）两大转变。围绕内涵发展与外延扩张，实现从产品经营为主向产业经营与资本运作并重的转变、从业务引导型向*建引领型转变。

（3）三个路径。围绕人才驱动、模式创新、兼并重组三个路径，推动公司高质快速发展。

（4）四大目标。至2025年公司营业收入增长一倍、利润总额增长一倍、市值大幅度提升。关节轴承技术全球领先、市场占有率位居世界前三；滚动轴承技术国内领先、国际先进、市场占有率位居全国前茅。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

16.关于修订内部审计制度的议案；

具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份内部审计制度》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

17.关于制订公司未来三年（2021～2023年）分红回报规划的议案；

具体内容详见公司刊登在上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份未来三年（2021～2023年）分红回报规划》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

18.关于召开2020年年度股东大会的议案。

公司董事会定于2021年4月29日在福建省漳州市延安北路公司科技东楼四楼会议室召开2020年年度股东大会。具体内容详见公司刊登在2021年4月9日出版的《上海证券报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《龙溪股份关于召开2020年年度股东大会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

上述第2、3、4、5、8、13、17项议案需提交公司2020年年度股东大会审议通过后生效。后续公司将在上交所网站（www.sse.com.cn）挂网刊登《龙溪股份2020年年度股东大会会议资料》，详尽披露本次年度股东大会的相关议案。

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

董    事    会

2021年4月8日