2016年4月19日，公司董事长曾凡沛主持召开六届十八次董事会，公司董事、监事及高管均列席会议。会议审议通过了公司2015年度总经理工作报告、公司2015年度董事会工作报告、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2015年年度报告及其摘要、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、关于利用闲置资金向控股子公司提供委托贷款的议案、公司独立董事2015年度述职报告、公司2015年度内部控制评价报告、关于公司内控审计报告的议案、董事会审计委员会2015年度履职报告、关于公司履行社会责任报告的议案、关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案、关于向银行申请融资用信额度的议案、关于出售部分可供出售金融资产的议案、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案、关于使用自有资金投资理财产品的议案、关于子公司日常关联交易的议案、关于选举董事的议案、关于召开2015年度股东大会的议案等20项议案。

其中，公司2015年度董事会工作报告、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2015年年度报告及其摘要、公司独立董事2015年度述职报告、关于聘请会计师事务所及报酬事项的议案、关于向银行申请融资用信额度的议案、关于出售部分可供出售金融资产的议案、关于使用暂时闲置募集资金投资理财产品的议案、关于使用自有资金投资理财产品的议案、关于选举董事的议案需提交公司2015年年度股东会审议通过后生效。

公司监事会*钟志刚随后主持召开六届十二次监事会，审议并通过了以下12项决议：公司2015年度总经理工作报告、2015年度监事会工作报告、2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告、2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、2015年年度报告及其摘要、公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告、关于利用闲置资金向控股子公司提供贷款的议案、审议通过公司2015年度内部控制评价报告、关于使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的议案、关于使用自有资金投资理财产品的议案、关于子公司日常关联交易的议案、关于选举监事的议案。

其中，2015年度监事会工作报告、公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案、公司2015年年度报告及其摘要、关于使用暂时闲置的募集资金投资理财产品的议案、关于使用自有资金投资理财产品的议案、关于选举监事的议案需提交公司2015年年度股东大会审议通过后生效。

（证券管理部提供素材，*群工作部张妙芳编辑）